财付通被央行处罚|违反反洗钱规定

 POS机行业资讯     |      2020-03-17 15:07

在3月6日,央行深圳市中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示,财付通支付科技有限公司、中航期货有限公司因违规接央行罚单,相关责任人也分别被罚款。

该信息显示,财付通支付科技有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告,被罚款人民币40万元。同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任,被罚款人民币2万元。

据了解财付通违规事由主要为违反反洗钱规定。而这也是财付通第三次遭到央行处罚,也是财付通第五次被公开处罚。最近的一次处罚发生在2019年9月,因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,财付通被央行处以警告,并处罚款149万元。

2019年8月,财付通因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,被央行深圳市中心支行警告,并处罚款149万元。2017年5月,财付通因未严格落实《非银支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,被处以罚款3万元。

2018年7月外汇管理局通报的外汇违规案例显示,2015年1月至2017年6月,财付通未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,违反《外汇管理条例》第三十五条,根据《外汇管理条例》第四十八条,被处以罚款60万。

财付通

2017年5月,因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,财付通被央行深圳中心支行处以3万元罚款。

2017年11月,据陕西省岚皋县人民法院披露,腾讯旗下的第三方支付平台财付通因不协助执行被处罚40万元。法院认为,财付通公司作为从事信用业务的金融机构,有协助法院查询、冻结、扣划被执行人存款的法定义务,更应有惩戒失信、共建诚信的社会正义与担当

根据天眼查显示,财付通(Tenpay)是腾讯公司于2005年9月正式推出的专业在线支付平台。致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。业务覆盖B2B、B2C、C2C各领域。提供卓越的网上支付及清算服务。针对个人用户,财付通提供了包括在线充值提现支付,交易管理等丰富功能;针对企业用户,财付通提供了安全可靠的支付清算服务和极具特色的QQ营销资源支持。

按交易额来算,财付通排名第二,份额约为40%(2018年),仅次于支付宝。




【免责声明】本网站所提供的信息,只供参考之用,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,目的在于传递更多信息。本网站所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。

微信与项目经理沟通

解答本文疑问