开联通和银盈通近日因违规竟遭罚4000万?

 POS机行业资讯     |      2020-02-27 14:26

最近,中国人民银行营业管理部最近对其开出了罚款,开联通和银盈通这两家支付机构分别被罚款237,276,736,800元和1,854,762,294元。

  行政处罚信息显示,开联通支付服务有限公司未履行客户识别义务,未履行客户身份信息和交易记录保留义务,为身份不明的客户提供服务或与客户打交道,未按规定报送可疑交易报告。 违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。

监管

  违反有关反洗钱规定,将罚款944万元。 违反清算规定和“二号令”的规定,开联通支付服务有限公司受到警告,没收违法所得399,636.819万元,罚款980,636.18万元,共计 罚款138072.638万元。

  银盈通因未履行客户识别义务,履行客户身份资料和交易记录保存义务,共罚款271万元。 此外,由于违反清算管理规定和非金融机构支付服务管理的有关规定,罚款和没收总额约为1519万元。 此次,银盈通被罚款约1790万元。

  同时,银盈通向一名相关负责人处以罚款10万元,两名相关负责人共处以罚款55万元。 根据财经集团互联网金融新闻中心的统计,两家支付机构共被罚款4274.3万元。

  此外,航天科工财务有限公司因未缴纳人民币存款准备金而被罚款20万元; 蒙特利尔银行因未能履行客户识别义务和未按照规定报告可疑交易报告而被罚款197万元。1 负责人被罚款八万元。

公告出发

  根据数据,开联通成立于2010年11月,并于2011年获得“支付业务许可证”。其主要业务包括:预付卡发行和受理,互联网支付以及跨境人民币支付业务许可证; 银盈通成立于2005年4月。在北京注册成立并于2013年1月获得了中国人民银行颁发的“支付业务许可证”。业务类型为:预付卡发行和接受以及互联网支付。

  今年早些时候,中央银行系统对支付机构进行了反洗钱和可疑交易监控的罚款。

  1月10日,中央银行重庆市银行管理处行政处罚信息披露表显示,瑞银信因违反有关反洗钱规定被罚款809.5万元,并对其相关负责人处以罚款15.4万元。 中央银行哈尔滨市中央支行宣布行政处罚决定书,合力宝因违反银行卡取款业务的有关规定被罚款八万元。

  1月14日,支付公司合利宝因违反银行卡收单业务的有关规定,被罚款8万元。 同时,公司表示已开始逐项启动改进计划。 目前,已实施了各种改进措施,并已获得监管部门的批准。




【免责声明】本网站所提供的信息,只供参考之用,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,目的在于传递更多信息。本网站所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。

微信与项目经理沟通

解答本文疑问