汇潮支付涉嫌违规反洗钱法被罚600多万

 POS机行业资讯     |      2020-01-13 17:38

汇潮支付有限公司,Ecpss Co. Limited(E-commerce Payment Service Solution)简称:汇潮支付,专注于网上支付服务的第三方支付平台,全力为商户接受网银,信用卡支付的商家提供安全可靠的收单服务。

汇潮支付专业提供网上支付服务,目前提供的支付服务有网银支付,带银联标识的银行卡,信用卡支付;同时,为减少chargeback,公司还为商户提供风险控制系统。

2012年6月汇潮支付取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(证书编号:Z2010331000018),公司立足于银行卡受理市场建设,积极开拓第三方支付业务,支持国内多家银行卡,信用卡支付,公司主要业务品种包括:网上支付、网银收款、一麻袋电子钱包、企业下发、信用卡支付、酒店机票订购,网贷P2P收款等互联网上支付业务。

汇潮支付秉承“诚信服务,合作共赢”的理念,全力打造安全有保障的第三方支付平台。

汇潮支付

前段时间央行上海分行发布行政处罚公示,汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)因违反多项规定,合计被罚630万元。主要是存在以下四项违法行为:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

2017年7月1日至2018年6月30日期间,汇潮支付有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,对其处以人民币200万元罚款;

未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,对其处以人民币100万元罚款;

未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,对其处以人民币130万元罚款;

与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,对其处以人民币200万元罚款。

汇潮支付注册资本1亿元,注册时间2011年3月15日,法人杨国春。大股东为上海汇阜信息技术有限公司,持股比例48%。疑似实际股权控制人为汇阜信息大股东张道舜。对外投资网联清算有限公司等5家公司,持有网联0.71%股份。

汇潮支付及其股东汇阜信息布局颇广,关联包括游戏平台、P2P平台、社交平台、分期商城等诸多业态。

其中,与其工商信息中地址一致的P2P平台拍来贷仍在运营中。官网披露的2019年4月经营信息显示,其借贷余额1452万元,逾期金额1529万元。以此数据来看,其逾期金额已超过借贷余额。




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