年末尾声瑞银信违规反洗钱法被罚!

 POS机行业资讯     |      2020-01-13 17:37

在12月30日,深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,根据《中华人民共和国反洗 钱法》第三十二条规定,处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款 15.4万元。

其中,瑞银信长沙分公司因未按规定落实收单外包业务管理;未按规定落实特约商户资质审核;未按规定落实特约商户档案管理,央行长沙中心支行依法对其责令改正,并处7.5万元罚款。

而且这并非是瑞银信第一次因为此种情况被罚,在12月6好的时候央行长沙中心支行公布了2张对第三方支付机构的罚单,被罚的第三方支付机构分别为,深圳瑞银信信息技术有限公司(以下简称“瑞银信”)长沙分公司、九派天下支付有限公司(以下简称“九派天下支付”)。

反洗钱

深圳瑞银信信息技术有限公司甘肃分公司因存在违反反洗钱相关规定的违法行为,被中国人民银行兰州中心支行罚款人民币40万元,并对直接负责的高级管理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元。

除了瑞银信被处罚,央行长沙中心支行12月6日公布的另一份罚单显示,九派天下支付有因九项事由被给予警告,责令改正,没收违法所得28.35万元,对九派天下支付处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。

据了解,瑞银信成立于2008年8月11日,注册资本1亿元,总经理、执行董事、法定代表人为韩卫,持股43%。根据企查查,该公司的第一大股东为山东瑞银信实业有限公司,持股比例57%。同时,韩卫持有后者5%的股权。

信息显示,瑞银信于今年7月10日通过支付牌照续展。央行公布的信息显示,瑞银信此次续展后,支付牌照的有效期为2019年7月10日至2024年7月9日,许可内容包括移动电话支付、银行卡收单(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)。

此前,瑞银信在安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区等三个省份的银行卡收单资格已被取消。2019年6月,瑞银信迎来一次换证,换证前业务覆盖范围为全国,换证后业务类型中的银行卡收单业务已压缩经营范围。




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