POS机是不是用来套现这几点就能看出来

 POS机资讯     |      2019-03-14 18:30

POS机是不是用来套现这几点就能看出来:

POS机是不是用来套现这几点就看出来了

1、经常在同一台POS机消费
 
     正常如果经常去商场消费刷卡都是很正常的,如果经常在家电类,五金类,服装类等商户频繁消费刷卡的话是很容易被银行风控的,毕竟没有谁天天买衣服,家电,五金等,经常这样操作银行会认定你在套现。
 
2、经常大额消费
 
     每个月经常都是一两笔就把卡里额度消费完,没有其他小额消费,不符合常理的消费也会被银行系统监控的,别以为自己不说银行就不知道你在干坏事!
 
3、不在营业时间消费
 
     半夜刷卡购买珠宝,餐饮,服装,明显的不符合营业时间点消费,要是半夜不归刷卡,银行会第一时间确认是否你本人在消费,严重会直接将卡片额度进行冻结。
 
4、消费金额与商户不匹配
 
     比如在便利店刷卡5000,在加油站加油刷2000,超市消费刷1万等与商户消费不合理的刷卡行为,那么银行都是会重点监控的。
 
5、使用不合规的刷卡机
 
     使用不正规的跳码的刷卡机,比如前一分钟在本地刷卡消费一笔金额,后一分钟就在相隔千里的广州刷卡消费另一笔金额,或者跳公益类,慈善类商户。



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